Прокуратура г. Таганрога взяла на контроль ход расследования уголовного по факту незаконной банковской деятельности

18.04.2018

Прокуратурой г. Таганрога признано законным возбуждение уголовного дела следственным органом по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

В ходе доследственной проверки установлено, что с сентября 2015 по май 2017 года, подозреваемый, находясь в г. Таганроге по предварительному сговору с другими лицами совершил мнимые финансовые операции на общую сумму более 750 млн рублей, получая доход в виде комиссионных в размере не менее одного процента.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой города на контроль.