Прокуратурой Ростовской области направлено в суд уголовное дело в отношении мошенника, похитившего свыше 9 млн рублей под видом налогового вычета

08.08.2018

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ростовчанина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительном сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как установлено органом предварительного расследования, обвиняемый, являясь генеральным директором организации по оптовой торговле топливом и сельхозпродукцией, представил налоговую декларацию на получение вычета по налогу на добавленную стоимость в сумме свыше 9,9 млн руб. и в обоснование заявленного требования о вычете - пакет сфальсифицированных бухгалтерских документов о приобретении у строительной организации арматуры на общую сумму более 65 млн руб. Налоговым органом заявленное требование удовлетворено и налоговый вычет в указанной сумме зачислен на расчетный счет фирмы обвиняемого. При этом расследованием установлено, что названная строительная организация зарегистрирована на подставное лицо, никакой финансовой деятельности не осуществляет.

В целях придания правомерного вида пользования части похищенных денежных средств обвиняемым с использованием системы «Банк-Клиент» на основании несуществующего договора поставки перечислены 9,4 млн руб. с расчетного счета своей фирмы на расчетный счет фиктивной строительной организации, а затем на счета других фирм-однодневок и обналичены.

Прокуратурой области данное уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

В процессе расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.