В суд направлено уголовное дело в отношении 10 лиц, обвиняемых в организации преступного сообщества и участии в нем

31.03.2017

Прокуратурой области в Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении Срабиона Короткиева, Сергея Григорова, Дениса Химиченко, Виктора Хабибуллина, Галины Турянской, Станислава Таранцова, Ирины Труфановой, Виктора Бакуменко, Виталия Кожухова и Владимира Хабибуллина, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), ч. 3 ст. 186 (изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг), ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей), ч. 1, 2 и 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) УК РФ.  

По версии следствия, не позднее марта 2009 года Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, изготовлением и сбытом подложных платежных поручений, на территории г. Ростова-на-Дону создали преступное сообщество путем слияния трех самостоятельно действующих организованных групп, которые осуществляли свою деятельность на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края. В состав указанных организованных групп входили остальные обвиняемые по данному уголовному делу.

Сообщники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных посредством осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность, вели учет денежной наличности, а также выполняли иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями организаторов.

Кроме того, участником преступного сообщества был управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Кожухов, который, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также конспирацию преступной деятельности путем ненаправления соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

С марта 2009 года по май 2013 членами преступного сообщества был извлечен доход в сумме не менее 77 млн руб.