Прокуратурой в суд направлено уголовное дело по факту вывода денежных средств за границу

06.04.2017

Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Петра Коробенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов).

По версии следствия, Коробенко совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в июле 2014 года создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего еще в сентябре 2013 года лица, для осуществления банковской операции. Со счета указанного общества он перевел денежные средства в сумме более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица. При этом в банк он предоставил подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.